Unikla data třicítky světových vůdců včetně Babiše

Více než 11,9 milionu souborů z firem založených podnikateli v daňových rájích, jakými jsou Panama, Dubaj, Monako, Švýcarsko nebo Kajmanské ostrovy, ukazuje, že služeb těchto firem využívají i vysocí státní úředníci, ministři, soudci, starostové nebo generálové z 90 zemí.

V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím.

Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz.

„Přes offshorové společnosti se stále protáčí miliardy korun. To, že tento princip využíval i náš současný premiér, je samozřejmě značně znepokojivé,” říká Lukáš Kraus, právník společnosti Frank Bold a vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu.

„Neuvedením firmy na Britských Panenských ostrovech ve svém majetkovém přiznání se Andrej Babiš dopustil přestupku, ale z možného praní špinavých peněz mu hrozí ještě závažnější postih, a to nejen v České republice,” podotkl Kraus.

„Toto a skutečnost, že předseda vlády ČR a šéf údajného protikorupčního hnutí zřejmě použil daňový ráj k obcházení placení daní, dále povede k dalšímu poklesu důvěry veřejnosti v politiky a jejich protikorupční sliby. Premiér by měl celou záležitost jasně a jednoznačně vysvětlit a vyvodit svou odpovědnost,” dodal Kraus.

Mezi stovkou miliardářů jsou vedle podnikatelů a obchodníků i celebrity a rockové hvězdy. Mnozí používali skrytých firem, aby si mohli dovolit vlastnit jachty.

Babiš použil offshoreové firmy k nákupu nemovitostí. Využil společností v daňových rájích, aby si pořídil mimo jiné zámeček na jihu Francie za 22 milionů dolarů.

Web investigace.cz uvedl, že si Babiš v červenci 2009 nechal pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé.

„O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii, včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,” napsala Investigace.cz.

Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít.

Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

„Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ dodala Investigace.cz.

Podle Lukáše Krause, právníka organizací Frank Bold a Rekonstrukce státu, se neuvedením akcií firem z daňových rájů Babiš dopustil přestupku a hrozí mu pokuta do výše 50 000 korun.

Babiš podle ČTK odmítá, že by v případě informací o převodu 400 milionů korun udělal cokoli nezákonného, pokládá to za pokus o očernění a ovlivnění voleb.

„V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby,” řekl.

Na dotaz ČTK ale neuvedl, koho přesně má na mysli. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let. „Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,” dodal.

„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ sdělil webu bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba.

„To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back,“ dodal.

Dalším člověkem, který využíval tohoto schématu, je kyperský prezident Nikos Anastasiades, který založil právní firmu, jež pomohla ukrýt majetky ruského miliardáře.

Dalším státníkem na seznamech je jordánský král Abdalláh II., který si tajně pořídil nemovitosti v Malibu, Washingtonu a v Londýně za 100 milionů dolarů.

Jordánský král odmítl zmínit podrobnosti, ale sdělil, že není nic špatného na tom vlastnit nemovitosti přes offshorové firmy. Podle uniklých dokumentů těchto firem využíval i ázerbájdžánský prezident Ilham Hajdar Alijev.

Keňský prezident Uhuru Kenyatta, který se často ukazuje jako bojovník s korupcí, získal se svými blízkými a příbuznými přes offshorové firmy majetek za 30 milionů dolarů, včetně nemovitosti v Londýně.

Ukrajinský premiér Volodymyr Zelenskyj převedl během předvolební kampaně svůj 25procentní podíl v offshorové firmě na dobrého známého, který nyní působí jako jeho vysoký poradce. Není ale jisté, zda z toho měl nějaký prospěch.

Na seznamu se objevují i blízcí spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina, včetně jako zesnulého kamaráda z dětství Petra Kolbina, který bývá označován za Putinovu peněženku.

Dokumenty se dostaly k Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (ICIJ). Získané informace zveřejnily list The Guardian, BBC, Le Monde a Washington Post a web Investigace.cz.

Pandora Papers má původ v dokumentech uniklých z panamské právní kanceláře Alcogal, které získalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Na projektu spolupracovalo přes 600 novinářů z více než stovky zemí světa