Článek
Zjistit, co patří někomu ze sankčního seznamu Evropské unie, představuje sisyfovský úkol. Generál Giuseppe Zafarano z Guardia di Finanza to vysvětluje přímočaře: „Tam, kde to bylo jasné, jsme udeřili a stále útočíme – tam, kde to tak zřejmé není, to musíme zjistit.“
Guardia di Finanza, která se specializuje na daňovou a finanční kriminalitu, má více než 60 tisíc zaměstnanců a může dělat mnoho věcí, které v jiných zemích nejsou možné.
Unie zvažuje podporu Ukrajiny z majetků sankcionovaných Rusů
V roce 2007 Itálie přijala zákonný dekret o prevenci a boji proti financování terorismu. To je důležitá páka pro zmrazení majetku, říká Ivan Cimmarusti z listu Il Sole 24 Ore. „Má umožnit přístup k majetku, jehož vlastníci čelí obvinění z financování terorismu nebo organizovaného zločinu obecně,“ vysvětluje v televizi ARD Cimmarusti. „Nejedná se o opatření trestní, ale administrativní,“ dodává.
Falcone jako učitel
Za dohled zodpovídá zvláštní útvar, Výbor pro finanční bezpečnost. Jako styčný orgán různých ministerstev a agentur získal rozsáhlé pravomoci a může rychle jednat. Důležitou roli přitom hraje centrální banka. „Banca d’Italia požádala úvěrové instituce, aby sdělily použitá opatření ke zmrazení a poskytly podrobnosti o dotčených společnostech a o hodnotě a povaze aktiv,“ prohlásil premiér Mario Draghi.
Putin drží ruské oligarchy na uzdě
Vila ze 17. století v Toskánsku, jachta v přístavu San Remo, komplex nemovitostí na Sardinii. Majetek ruských oligarchů na sankčním seznamu se rozprostřel po celé Itálii a dosahuje stovek milionů.
„Tento rozměr je nový,“ říká finanční novinář Cimmarusti. Dosud se podle něj jednalo především o běžné účty nebo malé a střední podniky. Nyní však pomáhají zkušenosti z boje proti organizovanému zločinu.
Špičkový finanční vyšetřovatel, který v listě The Boston Globe hovořil pouze pod přezdívkou Piccolo Giovanni (Malý Jan), podle postavy legendy o Robinu Hoodovi, hrdě ctí tzv. Falconeho pravidlo, nebo spíš přikázání. Váže se k prokurátoru Giovannimu Falconemu, symbolu boje proti mafii, kterého zabila v roce 1992 ve věku 53 let na dálku odpálená bomba ukrytá v kanalizační rouře pod vozovkou.
Lavrovova nevlastní dcera si žije v luxusu v Londýně. Lidé před jejím bytem protestují
„Falcone nás naučil, že proti organizovanému zločinu se nebojuje pouze zatýkáním, ale především přístupem k jeho majetku,“ říká Piccolo Giovanni.
Zákony, kyberstopaři a síť informátorů
Marty Graham, dlouholetý zástupce šéfa protimafiánské sekce amerického ministerstva spravedlnosti, za klíčovou výhodu Italů považuje velmi progresivní zákony o praní špinavých peněz a finančních kontrolách. „Díky nim dokážou rekonstruovat finanční toky. Zejména pokud jde o offshorové společnosti, jsou schopni kontrolovat majetek a identifikovat tak vlastníky,“ upozorňuje.
Britové zmrazili Abramovičovi, Děripaskovi a dalším oligarchům majetek
Italové podle něho navíc umně skloubili IT a tradiční metody. „Mají skvělé kyberstopaře a zosnovali jedinečnou síť informátorů – v bankách, fondech, institucích. Neptám se jak. Řeknu to decentně: použili všechno možné,“ dodává.
Generál Zafrano přiznává, že ruští oligarchové představují zapeklitou výzvu.
„Rozkrývat strukturu majetku je jako otvírat nekonečné matrjošky.“ Přesto neztrácí optimismus. „Majetek se dá ukrýt na dlouho, i na desetiletí. Ale ne věčně. Každý zanechá stopu,“ uzavírá.