Hlavní obsah

Praní špinavých peněz

Článek

Články k tématu

Soud ve Zlíně opět otevřel případ otce a exmanželky hlavy lihové mafie Březiny

19. 11. 2024, 20:11

Po třech zprošťujících verdiktech se k Okresnímu soudu ve Zlíně opět vrátil případ praní špinavých peněz, jež měly pocházet z nelegálního podnikání zločinecké...

Němci zastavili vyšetřování oligarchy Usmanova. EU i USA ho mají na sankčním seznamu

4. 11. 2024, 23:01

Němečtí prokurátoři zastavili vyšetřování jednoho z nejbohatších Rusů Ališera Usmanova. Miliardáře rusko-uzbeckého původu, který figuruje na sankčním seznamu...

Rusové perou peníze přes Česko. Vzniká návrh, jak tomu zabránit

16. 10. 2024, 12:54

Do konce roku by mělo mít ministerstvo spravedlnosti hotový návrh zákona, který si klade za cíl zamezit praní špinavých peněz z Ruska přes Česko. Nyní je praxe...

Ze švédského krimireportéra se vyklubal pravděpodobný člen zločineckého gangu

14. 10. 2024, 15:46

Z reportéra ctihodného švédského deníku, který psal o kriminálních případech a procesech se zločinci, se vyklubal pravděpodobný příslušník drogového gangu....

Novináři zmapovali ukrývání špinavých peněz v dubajských nemovitostech. Jde i o Čechy

14. 5. 2024, 21:31

Mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked zmapoval, jak se dubajské nemovitosti staly magnetem pro osoby na sankčních seznamech, odsouzené či obviněné...

Soud zastavil kvůli chatrnému zdraví stíhání 81letého muže z Plzně za praní milionů

2. 2. 2024, 14:27

Plzeňský soud zastavil trestní stíhání 81letého Miroslava Pražáka, jehož firma Sonitus sloužila podle obžaloby jako pračka špinavých peněz mezinárodního gangu...

Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

26. 1. 2024, 14:21

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné...

Mladík na Brněnsku po prosbě poskytl účet k výběru hotovosti. Teď má na triku praní špinavých peněz

1. 12. 2023, 15:32

Vyslyšením prosby si mladík na Brněnsku vykoledoval trestní stíhání. Svůj účet poskytl k převodu peněz muži, který tvrdil, že je bez prostředků a že jeho...