Článek
„Centrála podala státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na sedm fyzických osob v souvislosti s podvodným vylákáním investic pod nepravdivou záminkou zhodnocení finančních prostředků,“ prohlásil Ibehej.
Podle něj tito zprostředkovatelé slibovali investice do bankovních garancí, komodit a realit se slibovaným úrokem z takto investovaných finančních prostředků v rozmezí od 0,5 % do 5 % měsíčně, a to právě do společnosti Investment And Trading Capital Limited. „Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti,“ konstatoval mluvčí NCOZ.
„V daném případě měla být nejméně 385 poškozeným způsobena škoda přesahující 290 milionů Kč. V souvislosti s trestnou činností byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě přes 60 milionů Kč. Obviněným hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až do výše 10 let,“ doplnil Ibehej.
Nejen kvůli tomuto případu doporučuje policie občanům zvýšenou ostražitost v souvislosti s realizací jejich investic, zejména „obezřetně hodnotit informace poskytované ze strany osob vystupujících jako finanční poradci, ověřit si tvrzené informace z nezávislých zdrojů a nenechat se zlákat toliko výší slibovaného zhodnocení“.