Článek
„Měly proti němu být v těchto dnech zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ řekl Právu zdroj obeznámený se situací.
Zahájení úkonů znamená začátek oficiálního prověřování, které od toho okamžiku běží pod dozorem státního zástupce a v rámci kterého mohou policisté sáhnout např. k odposlouchávání nebo sledování.
KOMENTÁŘ DNE:
Lyžařské Nagano - Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>
Šetření protikorupčního útvaru souvisí podle zdrojů Práva s existencí bankovního konta ve Švýcarsku, na které mělo být v roce 2013 uloženo údajně zhruba 25 miliónů eur (přes 600 miliónů korun) a ke kterému měl mít Kovarčík dispoziční právo.
Čeští detektivové podle zdroje Práva dostali informace o tomto kontu zhruba před třemi týdny od svých švýcarských kolegů, kteří měli podezření, že mohlo sloužit k praní špinavých peněz, a podle zdroje Práva proto požádali českou policii o právní pomoc.
Šéf protikorupčního fondu: Úplatky za amnestii?
Kauzu odstartoval v červnu 2013 dopis ředitele českého Nadačního fondu proti korupci Petra Soukenky adresovaný švýcarské generální prokuratuře, s nímž se Právo podrobně seznámilo.
V dopise Soukenka s odkazem na zdroje fondu uvedl číslo účtu u švýcarské banky Credit Suisse včetně mezinárodních kódů s tím, že patří společnosti Pendlehill Marketing Ltd. a že na něj zřejmě byly převáděny peníze z Kovarčíkovy společnosti Czech Teleaxis. Podle zdroje Práva měl mít dispoziční právo k tomuto účtu právě Peter Kovarčík. Komu patří společnost Pendlehill Marketing, nebylo zatím možné dohledat.
Co dělaly podle Nadačního fondu proti korupci stamilióny na tomto kontě a k čemu mohly být určeny? „Suma 25 miliónů eur může podle neověřené informace pocházet z úplatků souvisejících s amnestií vyhlášenou bývalým prezidentem České republiky Václavem Klausem,“ napsal švýcarským státním zástupcům Soukenka v dopise, jehož existenci ve středu Právu sám potvrdil.
Peter Kovarčík s exprezidentem Václavem Klausem na snímku ze srpna 2013
Švýcarští vyšetřovatelé jeho informace vzali vážně a po necelých dvou letech vlastního šetření se nakonec před několika týdny obrátili s žádostí o právní pomoc na českou protikorupční policii. Ta se celou věcí začala okamžitě zabývat a mimo jiné kvůli tomu neoficiálně vyslechla i Soukenku.
„Byl jsem tam 11. března a zajímaly je zejména informace, které se týkaly možného spojníku na amnestii a na podíl pana Kovarčíka. V podstatě se mě na nic jiného ani neptali,“ řekl včera Právu bez dalších podrobností šéf protikorupčního nadačního fondu Soukenka. Jak přišel k informacím, které poskytl švýcarským orgánům, odmítl říct.
Vyšetřovatelé pracují podle zdroje Práva i se zatím neověřenou informací, podle níž se Kovarčík na podzim 2012 setkal ve Špindlerově Mlýně s pěti podnikateli, z nichž údajně nejméně jeden byl o tři měsíce později Klausem amnestován ve vlekoucí se kauze týkající se hospodářské kriminality.