Článek
Podle mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibeheje tři cizinci a čtyři Češi vytvořili skupinu obchodních společností, v jejímž rámci měli v letech 2018 až 2021 organizovat dovoz různého zboží z Číny do EU za cca 5,4 miliardy korun, tak aby se vyhnuli placení DPH.
V uplynulých dnech pak policisté s celníky provedli razii v Praze, Plzeňském a Ústeckém kraji.
„V rámci úkonů trestního řízení byly zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů Kč) a v hotovosti (cca 2,5 milionu Kč), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určené k přímému prodeji v e-shopech,“ uvedl Ibehej.
Podle něj měla skupina získat neoprávněný prospěch ve výši cca 1,2 miliardy Kč. Fyzické osoby byly obviněny z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Právnické osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Tři lidé skončili ve vazbě, všem hrozí až 13 let vězení. Případ dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce.
Třináct obviněných kvůli krácení daní se škodou 200 milionů
