Článek
Policie se případem začala zabývat v říjnu, když se na ni obrátil Finanční analytický úřad, který zaregistroval podezřelé transakce. Detektivové následně prováděli analýzy bankovních a nebankovních účtů a v dubnu spadla klec.
Policisté zadrželi 10 studentů z Prahy, kteří podle nich legalizovali peníze pocházející z podvodné trestné činnosti. Poškozených policisté napočítali 12. Není však jasné, zda to byli přímo studenti, kdo s ženami komunikoval.
„Finanční prostředky byly od poškozených vylákány pod smyšlenými legendami od důvěřivých žen. Podvedené si myslely, že vedou konverzaci se skutečným chirurgem na misi OSN v Jemenu, jemuž v dobré víře odeslaly své úspory s vidinou následné schůzky,“ informoval mluvčí policie Jan Rybanský.
Žena z Česka prala peníze pro podvodníky, kteří podváděli důvěřivé ženy
Část peněz ve výši bezmála půl druhého milionu putovala na účty těmto studentům, kteří finance dále posílali mimo republiku, část používali pro vlastní potřebu.
„Poté, co došlo k vylákání financí od poškozených žen, popsaná skupina studentů je přímo obdržela na své bankovní účty a svojí činností se snažila zastřít jejich původ a usilovala o to, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejich původu,“ konstatoval mluvčí.
Studenti byli obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí jim až 12 let vězení. Sedm mužů a tři ženy byli vzati do vazby.
Podvodníci obírali důchodce, hráli si na příbuzné
