Policie obvinila z krácení daně lidi z firmy CCA, jež dodává IT celé justici

„Všech sedm osob bylo zadrženo,“ řekl k tomu Právu důvěryhodný zdroj seznámený s případem s tím, že policisté a žalobci nyní rozhodují o tom, zda na někoho podají návrh na vazbu.

Firma má smlouvu s ministerstvem spravedlnosti již od roku 1995, ale spolupracuje i s resortem školství, kde loni v prosinci uzavřela smlouvu na jeho informační systém vzdělávání pod názvem eEDU-I.

Mezi celkem sedmi obviněnými jsou podle zjištění Práva Tomáš Vácha, kterého policie označuje za osobu „fakticky ovládající společnost a jako skutečného majitele“ CCA Group, předsedkyně představenstva firmy Dana Sušeňová či finanční ředitel CCA Group Pavel Šebek.

Společně s nimi kriminalisté začali stíhat i bývalou místopředsedkyni představenstva firmy a někdejší dlouholetou šéfku jejího finančního úseku Ilonu Aubrechtovou, která nyní v CCA Group vede úsek jakosti a procesního interního auditu. I ostatní tři trestně stíhaní patří mezi zaměstnance společnosti.

Všem policie podle informací Práva klade za vinu zločin krácení daně, Váchovi navíc i praní špinavých peněz, tedy legalizaci výnosů z trestné činnosti.

„Mohu jen v obecné rovině uvést, že náš útvar provádí úkony trestního řízení pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze. K názvům právnických osob se nemůžeme vyjadřovat a více informací zatím poskytovat nebudeme,“ reagoval ve středu stroze na informace Práva o policejním zátahu v CCA Group mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Dozorující vrchní státní zástupce Jan Scholle doplnil, že obviněna byla také firma. „V této věci policejní orgán provádí úkony trestního řízení, mimo jiné zadržel a zahájil trestní stíhání sedmi fyzických osob a jedné právnické osoby,“ uvedl. Paradoxem je, že i vrchní státní zastupitelství používalo informační systémy od obviněné firmy.

Kriminalisté tvrdí, že se skupina pod vedením Váchy a jeho podřízených zaměstnanců CCA Group dopouštěla nejméně od konce září 2019 do konce letošního září krácení DPH i daně z příjmu právnických osob při poskytování služeb informačních technologií, správě databází a počítačových systémů, z čehož prý firmě vznikaly vysoké výnosy.

Vácha měl podle tvrzení policistů přes dodavatelské společnosti, které fakticky ovládal, ale nasadil do jejich vedení tzv. bílé koně z řad ukrajinských občanů, podávat nepravdivá daňová přiznání.

Detektivové míní, že majitel CCA Group zkrátil stát, respektive pražský finanční úřad o daň z přidané hodnoty ve výši 54,65 milionu korun a daň z příjmu právnických osob ve výši téměř 35 milionů korun, celkem jde tedy takřka o 90 milionů. K dalšímu krácení daně z příjmů právnických osob za více než 14 milionů korun se prý ještě připravoval.

Téměř 90 milionů získaných z údajně nezákonného krácení daní si měl Vácha podle policistů převést na své soukromé účty u několika bank a použít pro svou potřebu anebo své blízké, část pak poslat na další své účty u švýcarských bank.

Peníze údajně putovaly i na účty Váchovy manželky a také nynější partnerky, platil prý jimi mimo jiné za hotely, skiservis, krejčovství, oční optiku a za oblečení, šperky a doplňky známých značek jako Cartier, Louis Vuitton, Hermes či Montblanc.

Zákazníky CCA Group je řada státních, veřejných a justičních organizací i soukromé firmy. Nejvýznamnějším partnerem je již řadu let zmíněné ministerstvo spravedlnosti. Jeho prostřednictvím firma dodávala informační systémy všem okresním a krajským soudům i Nejvyššímu soudu a také okresním, krajským a vrchním státním zastupitelstvím či insolvenčnímu rejstříku spravovanému ministerstvem.

„Když jsme v lednu roku 1995 získali zakázku na administrativu 86 okresních soudů realizovanou pro ministerstvo spravedlnosti, netušili jsme, co vlastně všechno začíná. Ještě v tom samém roce přišel na řadu ekonomický systém IRES a postupně přibude spousta dalších. Prověřili jsme nejen schopnosti rozsáhlého zakázkového vývoje a následného provozu a servisu aplikací. Zajímavé výzvy přicházely i v oblasti správy dat. Například v roce 2009 začal největší projekt v oblasti Document Managementu, jímž bylo napojení 198 organizací resortu justice na ISDS (Datové schránky). Spolupráce probíhá od roku 1995 doposud,“ píše firma CCA Group ke spolupráci s resortem spravedlnosti na svém webu.

Společnost dodává své služby a technologie také Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, z komerčních společností pak například firmám Škoda JS a ČSA.

Jak už bylo zmíněno, loni v prosinci uzavřela podle webu Česká justice smlouvu i s ministerstvem školství na dodávku a provoz nového informačního systému vzdělávání eEDU-I za 27,4 milionu korun. Systém má zjednodušit školskou administrativu pomocí moderních technologií.