Článek
„Černá dodávka se stejně zabarvenými skly ve svých útrobách skrývala nebývale vysokou finanční hotovost. Postupně v ní celníci nalezli téměř milion korun. Převoz takovéto částky je problém v případě, kdy vlastník nedokáže vysvětlit její původ,“ informoval v úterý mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.
Během kontroly cizinec celníkům sdělil, že u sebe má 300 tisíc korun, které hodlá použít na nákup autodílů v České republice. Důkladným prověřením vozidla však příslušníci zjistili, že se nejedná zdaleka o veškerou převáženou hotovost.
„Pod prostředním sedadlem v kabině řidiče bylo totiž nalezeno dalších 585 tisíc korun, které řidič hlídce zatajil. Podle jeho následného tvrzení měl u sebe téměř milion korun proto, že obchoduje se subjekty, jež přijímají pouze hotovost,“ konstatoval mluvčí.
Hlídka celníků podle něj peníze zadržela, jelikož pojala podezření, že by se mohlo jednat o legalizaci výnosu z trestné činnosti. „Za porušení povinnosti doložení identifikačních údajů a dalších doplňujících informací k hotovosti hrozí nyní jedenapadesátiletému řidiči propadnutí částky a pokuta až do výše 10 milionů korun,“ uvedl Kubenz.
Část peněz měl cizinec uloženou i v tašce.
Maximálně 15 tisíc eur
Loni 30. prosince vstoupila v platnost novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která rozšířila pravomoc celníků v oblasti převozů finančních hotovostí.
„Jedná se o kontroly u vnitrostátních převozů nebo její odesílání či přijímání v hodnotě nad 15 000 eur (přibližně 375 tisíc korun) v rámci Evropské unie,“ zdůraznil mluvčí.
Nově zavedená informační povinnost nevyžaduje podávat písemné ohlášení jako v případě dovozu a vývozu hotovosti z EU. Zahrnuje povinnost kontrolované osoby doložit celníkům identifikační údaje a další doplňující informace o převážené hotovosti a jejím účelu.
„Současně v rámci prováděné kontroly hlídka zjistila u provozovatele vozidla nedoplatek evidovaný u celní správy ve výši 6 tisíc korun, který následně vymohla bez využití oprávnění zajištění registrační značky vozidla,“ doplnil Kubenz.
