Článek
O případu v úterý informovala mluvčí NCOZ Barbora Kudláčková. Policisté z protimafiánského odboru osmičlenný gang zadrželi ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení.
Případ začali vyšetřovatelé rozplétat v lednu na základě vlastního tipu, kdy začali prověřovat podezření, že organizovaná skupina lidí poskytuje tzv. služby peněz. Podstatou trestné činnosti měly být finanční operace bez oprávnění, kterým je nezbytná licence udělená Českou národní bankou.
„Služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie). Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz,“ sdělila mluvčí s tím, že se gang zaměřoval na zájemce původem z jihovýchodní Asie žijící v Česku.
Kriminální dohra u stomilionové dotace na linku na toastový chleba pro Penam z Agrofertu
Při domovních prohlídkách policisté zajistili mimo jiné 15 milionů korun v hotovosti a zhruba sedm milionů v kryptoměnách, dalších 15 milionů našli dílem na bankovních účtech a dílem se jedná o hodnotu zajištěných nemovitosti.
Podle kriminalistů se jedná o výnos z trestné činnosti, kdy obvinění těžili z dobírek za fiktivní cenná psaní, které používali k zastření původu peněz a celkově účelům převodů. Co se týče celkového objemu peněz, které černou bankou protekly, policisté spočítali 800 milionů.
V poutech skončilo osm lidí, z nichž dva jsou cizinci. Národnost policie neupřesnila. Obvinění se týká účasti na organizované zločinecké skupině a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Do vazby nikdo nemusel, stíhání policie vede na svobodě. U soudu pak obviněným hrozí až desetileté tresty vězení.
Zásah NCOZ v kauze převodů peněz
Obří pyramidová hra se škodou 1,5 miliardy. Policie navrhla obžalobu v kauze Growing Way
