Podvod za miliardu. Firma měla místo investic v kryptoměnách rozjet obří letadlo

O případu ve čtvrtek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

„Společnost měla nabízet investiční příležitosti v oblasti neregulovaného trhu s kryptoměnami. Za tímto účelem a bez jakéhokoliv oprávnění měla od široké veřejnosti shromažďovat peněžní prostředky pod smyšleným příslibem správy, investování a následného nereálného zhodnocení odvíjejícího se od výše samotné investice,“ popsal Ibehej závěry vyšetřovatelů o fungování firmy Cryfin.

Vybrané peníze měli manažeři použít jinak než podle dohod ze smluv s klienty, podle kriminalistů finance zahučely v nákladech na náročné životní potřeby obviněných či v provozu firmy, což byly například pronájmy lukrativních prostor či vozidel. Hodně stál také marketing a část peněz šla na provize za zprostředkování a vyplácení financí některým z klientů.

V případu provedli policisté NCOZ už loni řadu domovních prohlídek a zajistili zhruba 10 milionů korun, dále virtuální měnu 4 ETH (ethereum) a nemovitosti za 12 milionů, načež získané důkazy a digitální stopy dál analyzovali. O klientech, kteří se nemohli dostat k penězům, psal v lednu server Seznam Zprávy.

Tři lidi z firmy policisté letos v červenci obvinili z podvodu a neoprávněného podnikání. „Podle našich závěrů měla být 564 fyzickým a právnickým osobám způsobena škoda ve výši cca 1,1 miliardy korun,“ uvedl Ibehej s tím, že obviněným hrozí až desetileté vězení a policie je stíhá na svobodě.

Trestní stíhání všech obviněných probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Mechanismus firmy podle detektivů NCOZ nese znaky tzv. Ponziho schématu. Tento typ švindlu dostal označení podle Charlese Ponziho, italského podvodníka, který na počátku 20. století působil v Severní Americe a poprvé takový postup použil.

Při těchto machinacích, známých také podle termínů letadlo či pyramida, jsou oběti nalákány ke značně výhodným investicím, údajné výnosy jsou ale obětem vypláceny z investic dalších lidí, kteří rovněž naletí. Tento proces funguje jen do té doby, dokud přicházejí noví investoři, přičemž část z nich nikdy své peníze neuvidí.

V souvislosti s případy nabídek výhodného investování policisté nabádají ke zvýšené obezřetnosti, ostražitost je na místě hlavně u slibů o produktech s neobvykle vysokým zhodnocením. Základní rady kriminalistů, jak nenaletět podvodníkům, lze najít na policejním webu.