Článek
Podle mluvčí Generálního ředitelství cel Martiny Kaňkové šlo o období minimálně od ledna 2021 do letošního května. „Právnické osoby krátily při svých obchodních aktivitách daně formou fiktivních plnění. Smyšlené faktury účtovaly na neprovedené práce, včetně prodeje a nákupů materiálů na zpracování dřeva,“ přiblížila.
Hlavním podezřelým je 51letý muž, který pomocí takzvaných bílých koní ovládal obchodní společnosti. Díky nim vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti věděli, že se jedná o podvod, přesto je zahrnovali do svého účetnictví. Platby za fakturace šly na běžné účty obchodních společností, které muž ovládal. Peníze pak vybíral v hotovosti, odečetl si provizi a vracel je koncovým odběratelům, popsala.
Plzeňští celníci a kriminalisté rozkryli rozsáhlý případ krácení daní
Celníci a kriminalisté provedli osmnáct domovních prohlídek. Zajistili 880 tisíc korun, pět tisíc dolarů, tři tisíce eur, tři vozy, jejichž hodnota přesahovala 1,2 milionu, pozemek s nemovitostí ve výši 6,5 milionu korun a 600 tisíc na bankovních účtech. „Zadrželi jsme osm osob, pět z nich skončilo v cele,“ doplnila policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Šest lidí je trestně stíhaných, čelí obvinění z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Trestně stíhané jsou i dvě právnické osoby. „Několik obviněných se ke skutkům doznalo. Všichni jsou stíháni na svobodě,“ uzavřela Brožová s tím, že dotyčným hrozí až osmiletý trest.
Šéf zlínských hokejistů obviněn z daňových podvodů při fiktivním sjednávání reklam
