Článek
Zadržení jsou podezřelí, že od loňského roku kupovali v Česku dobíjecí kupony do telefonů, a přestože deklarovali jejich vývoz na Slovensko, ve skutečnosti je prodávali prostřednictvím nastrčených firem opět v Česku.
Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie je osvobozeno od daně z přidané hodnoty, podezřelí ale při prodeji karet v Česku DPH do ceny zahrnuli. "Nastrčené prodávající společnosti daňová přiznání k DPH nepodávaly a DPH z prodeje zboží nepřiznávaly a nehradily," řekl mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Dodal, že stát tak přišel zhruba o 60 milionů korun.
Kriminalisté našli milión v hotovosti schovaný v pračce.
Podle policie zboží od zadržených odebíraly jak české společnosti, tak i vietnamská firma sídlící v pražské tržnici SAPA. Při následných domovních prohlídkách u těchto odběratelů i u zadržených v Praze, Staré Boleslavi a Teplicích kriminalisté zajistili přes čtyři miliony korun v hotovosti, osobní auto údajně užívané k trestné činnosti a telefonní karty v hodnotě dvou miliónů. Jeden ze zadržených si podle policistů ukrýval více než miliónovou hotovost v pračce.