Zhao, Kwon i Mashinsky. Exšéfové kryptoměnových firem čelí stíhání

Jihokorejský podnikatel v roce 2018 spoluzaložil singapurskou společnost Terraform Labs (TFL) vyvíjející kryptoměny terraUSD a luna, které v květnu 2022 zkrachovaly. Kwon a TFL podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů. TFL letos v lednu vyhlásila ve Spojených státech bankrot a požádala soud o ochranu před věřiteli, aby mohla zatím pokračovat v omezené činnosti.

Interpol předloni v září vydal na Kwona mezinárodní zatykač. Obvinění čelí Kwon a jeho společník ve Spojených státech i v Jižní Koreji. Loni v březnu byli Kwon a jeho společník zadrženi, když se snažili odletět z černohorské Podgorice do Dubaje. Podle prokuratury tak chtěli učinit za pomoci falešných pasů.

U Kwona byly nalezeny cestovní doklady Kostariky, Belgie a Jižní Koreje. Soud v Podgorici v polovině května rozhodl o propuštění Kwona na kauci, soud vyšší instance ale tento verdikt několik dní nato zvrátil. V červnu 2023 vyměřil soud v Černé Hoře To Kwonovi a jeho spolupracovníkovi, finančnímu řediteli TFL Han Čchang-čunovi, za padělání cestovních dokladů čtyři měsíce vězení.

Černá Hora letos v únoru Hana vydala Jižní Koreji a v březnu odvolací soud rozhodl i o vydání To Kwona do Jižní Koreje. Kdy se tak stane, není zatím jasné.

Pobyt Kwona v Černé Hoře se stal součástí kampaně před loňskými parlamentními volbami v této zemi. Kwon do ní zasáhl tak, že poslal premiéru Dritanu Abazovičovi dopis, v němž uvedl, že se zná s lídrem hnutí Evropa teď Milojkem Spajičem. Abazović následně Spajičovo hnutí, které volby v červnu vyhrálo, obvinil z tajného financování prostřednictvím Kwonových kryptoměn. Kandidát na premiéra Spajić i sám Kwon tato obvinění odmítli.

Narodil se jako To Hjong-kwon 6. září 1991 v Soulu. Vystudoval informatiku na Stanfordově univerzitě v USA.

Americko-izraelský podnikatel ruského původu založil v roce 2017 kryptoúvěrovou společnost Celsius Network. Kryptoúvěrové firmy nabízejí zákazníkům možnost uložit si kryptoměny do produktů s úrokovým výnosem. Mashinsky se označoval za „moderního Robina Hooda“ a sliboval investorům výnosy ve výši až 17 procent. Kryptoúvěrové firmy zažívaly prudký růst v době pandemie covidu-19, kdy přitahovaly vkladatele vysokými úrokovými sazbami. V roce 2022 se však dostaly pod tlak kvůli propadu cen kryptoměn. V červenci 2022 vyhlásila Celsius Network bankrot.

Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová loni v lednu Mashinského obžalovala, viní ho z podvádění investorů. Mashinsky podle ní propagoval firmu Celsius jako bezpečnou alternativu tradičních bank a zároveň zatajoval rostoucí ztráty z rizikových investic, které přispěly k pádu podniku.

Loni v červenci byl Mashinsky zatčen a obviněn z podvodů a manipulací s cenou kryptoměny firmy Celsius. Po zadržení Mashinsky stanul před soudem, kde se prohlásil za nevinného. Poté byl propuštěn na kauci ve výši 40 milionů dolarů. V případě odsouzení mu hrozí až několik desetiletí dlouhé vězení.

Narodil se 6. října 1965 v tehdejším Sovětském svazu do židovské rodiny. V 70. letech získali jeho rodiče povolení opustit zemi a rodina odešla do Izraele. Mashinsky sloužil v izraelské armádě, kde absolvoval pilotní výcvik a byl členem brigády Golani. Od roku 1988 žije ve Spojených státech. Je ženatý, má šest dětí.

Kanadský podnikatel čínského původu, který je také občanem Spojených arabských emirátů, založil v roce 2017 v Šanghaji firmu Binance a vytvořil z ní nejdůležitější centrum globálního trhu s kryptoměnami. Její hlavní burza Binance.com je největší kryptoměnovou burzou na světě - předloni podle společnosti CryptoCompare zpracovala obchody v hodnotě asi 23 bilionů dolarů (536 bilionů korun).

Americké ministerstvo spravedlnosti se podle agentury Reuters začalo zabývat burzou Binance v roce 2018. Koncem roku 2020 federální vyšetřovatelé burzu vyzvali, aby jim poskytla interní záznamy ohledně opatření proti praní špinavých peněz. Binance pak čelila žalobě kvůli praní špinavých peněz, spiknutí za účelem provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz a porušování amerických sankcí. Firma podle soudního spisu umožnila nejméně 1,1 milionu transakcí v hodnotě více než 898 milionů dolarů, do nichž byli zapojeni zákazníci v Íránu. V prosinci 2023 firma souhlasila, že přizná vinu a zaplatí pokutu 4,3 miliardy USD. Dohoda tak ukončila několik let trvající vyšetřování této kryptoměnové burzy.

Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se loni v prosinci přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,17 miliardy korun) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele. Firmu také musel podle soudního spisu na tři roky opustit. Zhaovo odstoupení bylo součástí rozsáhlé dohody s ministerstvem spravedlnosti, která zajistila, aby společnost nadále fungovala. Novým šéfem Binance se stal jeden z jejích zaměstnanců Richard Teng, který měl do té doby na starosti lokální trhy.

Zhaovi nyní hrozí podle zákona maximální trest 18 měsíců vězení. Obžalovaný souhlasil s tím, že se proti trestu v této délce neodvolá. Rozsudek se očekává koncem dubna.

Zhao se narodil 10. září 1977 v Ťiang-su v Číně. Koncem 80. let se s rodinou přestěhoval do Kanady. Vystudoval informatiku na McGillově univerzitě v Montrealu.

Podle prokuratury Sam Bankman-Fried připravil klienty, investory a věřitele o více než deset miliard dolarů (zhruba 234 miliard Kč). Prokuratura pro zakladatele FTX navrhovala trest ve výši 40 až 50 let vězení, zatímco jeho obhájci označovali za adekvátní trest ve výši do šesti a půl roku vězení. Soud minulý týden odsoudil Bankmana-Frieda k 25 letům vězení.

Bankman-Fried podle prokuratury nezákonně používal peníze klientů FTX k vlastním účelům, včetně nákupu luxusních nemovitostí v Karibiku. „Oběťmi obžalovaného se během několika let staly desetitisíce lidí a firem z několika světadílů. Ukradl peníze, které mu klienti svěřili. Lhal investorům, posílal zfalšované dokumenty věřitelům, pumpoval miliony dolarů v podobě nezákonných darů do našeho politického systému a uplácel zahraniční činitele. Každý z těchto zločinů si zaslouží dlouhý trest,“ uvedla prokuratura.

Společnost FTX byla před svým kolapsem druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. Firma požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli v listopadu 2022. Začátkem letošního roku oznámila, že upustila od snah o obnovení provozu své kryptoměnové burzy. Místo toho se rozhodla zaměřit na likvidaci svých aktiv a vrácení finančních prostředků zákazníkům.

Bankman-Fried pochází z židovské rodiny, narodil se v roce 1992 v kampusu Stanfordovy univerzity. V letech 2010 až 2014 studoval na Massachusetts Institute of Technology, v roce 2014 absolvoval obor fyzika, jeho vedlejší specializací byla matematika.