Článek
Informovala o tom v pondělí agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním mezi ministerstvem a firmou Binance.
Vyšetřování se týká údajného praní špinavých peněz, bankovního podvodu a porušování sankcí.
Jednání podle zdrojů zahrnují možnost, že zakladatel firmy Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, bude v USA čelit obvinění z trestného činu.
Podvodů pod hlavičkou Binance přibývá. Lidé přicházejí o statisíce
Changpeng Zhao v současnosti pobývá ve Spojených arabských emirátech, které s USA nemají dohodu o vydávání osob. To mu však nebraní dorazit do USA dobrovolně, píše Bloomberg.
Oznámení dohody podle zdrojů může přijít již koncem tohoto měsíce, ačkoli situace se může změnit a přesná podoba návrhu zůstává nejasná.
Návrh se snaží zajistit, aby mohla společnost Binance pokračovat v provozu a vyhnula se kolapsu, který by mohl mít negativní dopad na trhy a držitele kryptoměn, uvedly zdroje.
Podle Reuters se americké ministerstvo spravedlnosti zabývá burzou Binance minimálně od roku 2018. Koncem roku 2020 federální vyšetřovatelé burzu vyzvali, aby jim poskytla interní záznamy ohledně opatření proti praní špinavých peněz.
Vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti je podle Reuters pouze jedním z řady právních a regulačních problémů, kterým Binance v USA čelí.
Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) například v červnu podala na Binance žalobu, ve které ji obvinila z porušení federálních zákonů o cenných papírech. Firma toto obvinění odmítla.
Kryptoburza Binance prošla dietou, propustila přes tisíc zaměstnanců
Binance nemá problémy jen v USA
Binance nicméně neřeší problémy pouze v USA, ale také v Evropě. Na konci června si například vzal kryptoburzu na mušku belgický Úřad pro regulaci finančních trhů (FSMA), jak informovala agentura Reuters. Ten vydal rozhodnutí, podle něhož musí největší kryptoměnová burza na světě s okamžitou platností ukončit veškeré poskytované služby v oblasti virtuálních měn na území Belgie.
„Binance nabízí a poskytuje směnárenské služby v Belgii mezi virtuálními a zákonnými měnami a také služby úschovy peněženek ze zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru. Úřad proto společnosti Binance nařídil, aby s okamžitou platností přestala nabízet nebo poskytovat jakékoli takové služby v Belgii,“ stojí v prohlášení FSMA.
V červnu zase zástupci Binance informovali o tom, že opouštějí nizozemský trh kvůli tomu, že se jim nepodařilo zaregistrovat u místního regulačního orgánu jako poskytovatel služeb v oblasti virtuálních aktiv.
„S politováním oznamujeme, že společnost Binance ukončuje svou činnost na nizozemském trhu. Od této chvíle již nebudeme přijímat nové uživatele s bydlištěm v Nizozemsku,“ oznámila tehdy firma.
Od té doby smějí nizozemští uživatelé z platformy pouze vybírat svá aktiva. Není jim tedy umožněno nakupovat, obchodovat ani provádět vklady.
„Binance již splňuje normy EU týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, což potvrzují její registrace v dalších zemích Evropské unie včetně Francie, Itálie, Španělska, Polska, Švédska a Litvy,“ uvádí Binance ve svém tiskovém prohlášení.
Vyšetřování ve Francii
Mezitím se však ukázalo, že právě ve Francii čelí Binance vyšetřování. Podle serveru CoinDesk se vyšetřovatelé soustředí právě na poskytování nelegálních služeb v oblasti digitálních aktiv a zapojování se do praní špinavých peněz.
Na jakékoli závěry je zatím podle francouzské prokuratury brzy. „Všechny dokumenty a data shromážděná při prohlídce nyní budou předmětem hloubkového vyšetřování,“ stojí podle serveru CoinDesk v prohlášení prokuratury.
Podle Binance jde ale o rutinní akci. „Prohlídky vykonané regulátory a inspektory jsou ve Francii součástí regulačních povinností, které musejí dodržovat všechny finanční instituce. V minulém týdnu jsme podstoupili inspekci příslušných orgánů,“ prohlásil mluvčí společnosti Binance.
Kryptoburza Binance prodá své aktivity v Rusku
