Pozdě, ale přece. Kryptoburza Binance zvažuje úplný odchod z Ruska

Řada západních společností se rozhodla po rozpoutání války na Ukrajině Rusko zcela opustit. Kryptoburza Binance tak odhodlaná tehdy nebyla, pouze uvedla, že „dodržuje západní sankce uvalené na Rusko a omezuje obchodování na své platformě v Rusku“.

List WSJ nicméně uvedl, že podle jeho zjištění Binance pomáhá lidem z Ruska převádět peníze do zahraničí.

To mluvčí kryptoburzy odmítl, naopak naznačil, že budoucnost společnosti Binance je v Rusku značně nejistá. „Na stole jsou nyní všechny možnosti včetně úplného obchodu ze země,“ prohlásil mluvčí.

Proč se vedení Binance rozhoupalo po více než roce a půl od začátku války? Odpověď je nasnadě, kryptoburza je nyní pod drobnohledem regulátorů v USA i na dalších trzích. A pokud by se skutečně spolupráce s Ruskem potvrdila, pozice firmy by se tím ještě zkomplikovala.

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zažalovala letos kryptoburzu z „porušení pravidel ochrany investorů provozováním neregistrovaných burz, zkreslování kontrol obchodování či prodeje neregistrovaných cenných papírů“. Obvinění čelí také zakladatel a současný šéf Binance Changpeng Zhao.

„Zhao a Binance se zapojili do rozsáhlé sítě podvodů, střetů zájmů, nedostatečného zveřejňování a vypočítavého obcházení zákona, jak uvádíme celkem ve 13 obviněních,“ prohlásil podle agentury Reuters předseda SEC Gary Gensler k případu.

Gensler zároveň varoval širokou veřejnost, aby se měla na pozoru „před investováním svých těžce vydělaných peněz s jejich pomocí“. Na mysli měl přitom právě kryptoburzu Binance.

Burza nicméně už v dřívějším prohlášení uvedla, že „aktiva uživatelů nejsou jakkoliv ohrožena“. Podle ní je žaloba bezdůvodná.

Problémy se nicméně začínají hromadit také v Evropě. Na konci června si například vzal kryptoburzu na mušku belgický Úřad pro regulaci finančních trhů (FSMA), jak informovala agentura Reuters. Ten vydal rozhodnutí, podle něhož musí největší kryptoměnová burza na světě s okamžitou platností ukončit veškeré poskytované služby v oblasti virtuálních měn na území Belgie.

„Binance nabízí a poskytuje směnárenské služby v Belgii mezi virtuálními a zákonnými měnami a také služby úschovy peněženek ze zemí, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru. Úřad proto společnosti Binance nařídil, aby s okamžitou platností přestala nabízet nebo poskytovat jakékoli takové služby v Belgii,“ stojí v prohlášení FSMA.

V červnu zase zástupci Binance informovali o tom, že opouštějí nizozemský trh kvůli tomu, že se jim nepodařilo zaregistrovat u místního regulačního orgánu jako poskytovatel služeb v oblasti virtuálních aktiv.

„S politováním oznamujeme, že společnost Binance ukončuje svou činnost na nizozemském trhu. Od této chvíle již nebudeme přijímat nové uživatele s bydlištěm v Nizozemsku,“ oznámila tehdy firma.

Od té doby smějí nizozemští uživatelé z platformy pouze vybírat svá aktiva. Není jim tedy umožněno nakupovat, obchodovat ani provádět vklady.

„Binance již splňuje normy EU týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, což potvrzují její registrace v dalších zemích Evropské unie včetně Francie, Itálie, Španělska, Polska, Švédska a Litvy,“ uvádí Binance ve svém tiskovém prohlášení.

Mezitím se však ukázalo, že právě ve Francii čelí Binance vyšetřování. Podle serveru CoinDesk se vyšetřovatelé soustředí právě na poskytování nelegálních služeb v oblasti digitálních aktiv a zapojování se do praní špinavých peněz.

Na jakékoli závěry je zatím podle francouzské prokuratury brzy. „Všechny dokumenty a data shromážděná při prohlídce nyní budou předmětem hloubkového vyšetřování,“ stojí podle serveru CoinDesk v prohlášení prokuratury.

Podle Binance jde ale o rutinní akci. „Prohlídky vykonané regulátory a inspektory jsou ve Francii součástí regulačních povinností, které musejí dodržovat všechny finanční instituce. V minulém týdnu jsme podstoupili inspekci příslušných orgánů,“ prohlásil mluvčí společnosti Binance.