Miliardovou pokutou to neskončilo. Bývalý šéf Binance musí zůstat v USA

Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se minulý týden v úterý přiznal k porušení amerických pravidel proti praní špinavých peněz. Právě proto souhlasil se zaplacením miliardové pokuty, načež se patrně domníval, že tím celá kauza končí.

„Udělal jsem chyby a nyní za ně musím nést odpovědnost,“ prohlásil Zhao minulý týden, načež odstoupil z funkce generálního ředitele. Firmu nyní vede Richard Teng.

Agentura Reuters nicméně nyní informovala, že Zhao ještě svobodný není – musí zůstat v USA až do února, kdy je naplánováno slyšení o výměře trestu, případně o jeho návratu do Spojených arabských emirátů, kde má občanství.

Zhao, který vlastní i americké a kanadské občanství, může odejít s trestem ve výši až 18 měsíců za mřížemi. Obžalovaný již dříve souhlasil s tím, že se proti trestu v této délce neodvolá.

Zda s přiznáním někdejšího generálního ředitele skončí všechny problémy Binance v USA, se ukáže až v nadcházejících týdnech a měsících. Jisté je nicméně to, že největší světová kryptoburza řeší problémy i na dalších trzích.

Na konci června si například vzal kryptoburzu na mušku belgický Úřad pro regulaci finančních trhů (FSMA), jak informovala agentura Reuters. Ten vydal rozhodnutí, podle něhož musí největší kryptoměnová burza na světě s okamžitou platností ukončit veškeré poskytované služby v oblasti virtuálních měn na území Belgie.

„Binance nabízí a poskytuje směnárenské služby v Belgii mezi virtuálními a zákonnými měnami a také služby úschovy peněženek ze zemí, které nejsou členy evropského hospodářského prostoru. Úřad proto společnosti Binance nařídil, aby s okamžitou platností přestala nabízet nebo poskytovat jakékoli takové služby v Belgii,“ stojí v prohlášení FSMA.

Rovněž v červnu zástupci Binance informovali o tom, že opouštějí nizozemský trh kvůli tomu, že se jim nepodařilo zaregistrovat u místního regulačního orgánu jako poskytovatel služeb v oblasti virtuálních aktiv.

„S politováním oznamujeme, že společnost Binance ukončuje svou činnost na nizozemském trhu. Od této chvíle již nebudeme přijímat nové uživatele s bydlištěm v Nizozemsku,“ oznámila tehdy firma.

Od té doby smějí nizozemští uživatelé z platformy pouze vybírat svá aktiva. Není jim tedy umožněno nakupovat, obchodovat ani provádět vklady.

„Binance již splňuje normy EU týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu, což potvrzují její registrace v dalších zemích Evropské unie včetně Francie, Itálie, Španělska, Polska, Švédska a Litvy,“ uvádí Binance ve svém tiskovém prohlášení.

Mezitím se však ukázalo, že právě ve Francii čelí Binance vyšetřování. Podle serveru CoinDesk se vyšetřovatelé soustředí právě na poskytování nelegálních služeb v oblasti digitálních aktiv a zapojování se do praní špinavých peněz.

Na jakékoli závěry je zatím podle francouzské prokuratury brzy. „Všechny dokumenty a data shromážděná při prohlídce nyní budou předmětem hloubkového vyšetřování,“ stojí podle serveru CoinDesk v prohlášení prokuratury.

Podle Binance jde ale o rutinní akci. „Prohlídky vykonané regulátory a inspektory jsou ve Francii součástí regulačních povinností, které musejí dodržovat všechny finanční instituce. V minulém týdnu jsme podstoupili inspekci příslušných orgánů,“ prohlásil mluvčí společnosti Binance.