Článek
TD Bank je americkou součástí obří kanadské finanční instituce Toronto-Dominion Bank. Podle agentury Reuters se firma stala největší bankou v historii USA, která porušení zákonů proti praní špinavých peněz přiznala.
Americké úřady banku obvinily, že v důsledku svého laxního přístupu po léta umožňovala převody peněz drogových kartelů a dalších zločineckých skupin. Dohoda o urovnání zahrnuje kromě finančního postihu rovněž různá omezení pro aktivity banky.
„Vysoce postavení manažeři, včetně osoby, která se stala vedoucím banky pro boj proti praní špinavých peněz, v různých obdobích věděli, že existují vážné problémy s programem banky proti praní špinavých peněz. Banka však tyto problémy neodstranila,“ uvedl americký ministr spravedlnosti Merrick Garland.
Zaměstnanci banky podle něj při mnoha příležitostech „otevřeně žertovali“ o nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz.
Kvůli únosu šéfa IT přerušila libyjská centrální banka kompletně provoz
