Článek
Zapotřebí je ještě souhlas členských zemí a Evropského parlamentu. Komise doufá, že by nařízení mohlo platit od ledna 2007.
Každý převod peněz mezi bankami a obdobnými institucemi by podle návrhu EK musely povinně doprovázet údaje o jménu příkazce, jeho adrese a čísle konta. Anonymní převod by banky byly povinny odmítnout. Údaje o transakcích by se uchovávaly pět let.
Omezení zdrojů pro teroristy
"Potírání terorismu vyžaduje vyvinout úsilí na mnoha frontách, zejména však je zapotřebí odstřihnout teroristy od finančních zdrojů," zdůraznil v komuniké komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy. Dodal, že návrh komise následuje pouhý měsíc po vypracování příslušné mezinárodní normy.
Nařízení se má vztahovat na celý finanční sektor, tedy kromě bank i na společnosti zajišťující převody peněz typu Western Union.
Pokud jde o lidi, kteří pracují v EU "načerno" a zasílají své výdělky rodinám do vlasti, Céu Pereirová z direktoriátu EK pro vnitřní trh poznamenala, že mezinárodní norma doporučuje důkladné ověření totožnosti klienta až u sum překračujících tisícovku dolarů či eur; v EU však mají být identifikovány veškeré převody peněz.
V USA banky a další společnosti obstarávající převody peněz vyžadují detailnější zkoumání u zákazníků převádějících více než 3000 dolarů.
Návrh zazněl už po Madridu
Návrh EK již získal podporu Velké Británie, která nyní Unii předsedá. Londýn si od radikálních opatření slibuje ukončení snadného financování teroristických skupin v EU.
Myšlenka byla poprvé představena po atentátech v Madridu v březnu 2004. tehdy ji ale členské státy smetly ze stolu. Po útocích v Londýně má však návrh velkou šanci na to, aby byl schválen i Evropským parlamentem.